“企业报送年度报告，无须交纳任何费用，任何以市场监管部门名义要求缴费等行为均为诈骗……”眼下正是企业年报申报季，我市各工商户陆续收到了一则防诈预警短信。这一举措的推出，源自一起“百元小案”。

　　从舟山到全国

　　199元小案背后挖出诈骗大网

　　“企业年报不申报，会被列入异常经营名单，后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都受影响……”

　　去年5月的一天，定海区个体工商户金先生接到一个提醒电话。对方自称是市场监管部门的工作人员，告知其名下企业年报未申报。

　　听对方说得有板有眼，金先生顿时有点慌神，在对方提供的微信小程序上选择“代办企业年报”，并支付了199元的申报费用。

　　事后，金先生经咨询发现企业经营户、个体工商户向市场监管部门报送年报，无须缴纳任何费用，遂向警方报案。

　　根据金先生提供的相关线索，我市公安机关迅速锁定一名犯罪嫌疑人，并顺藤摸瓜查清了一个电信网络诈骗团伙。

　　去年6月，公安民警奔赴河南、江苏、广东等地开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人91人，捣毁诈骗窝点6个，现场扣押手机150余部，电脑115台，手机卡210余张，串并全国案件1万余起。其中，我市受害人就有140余人。

　　去年10月20日，公安机关将该案79名犯罪嫌疑人移交定海区检察院审查起诉。

　　据了解，该案背后是一个层级完备、分工明确的诈骗团伙。去年2月起，犯罪嫌疑人赵某某通过QQ、微信等方式，从犯罪嫌疑人陈某某处购买商户相关信息150余万条，招募犯罪嫌疑人宋某某等人开发虚假“年报申报”公众号、小程序，招募犯罪嫌疑人刘某某等人为江苏、河南、南京等地区代理，在全国范围内实施“代办企业年报”诈骗。

　　该团伙以公司化模式运营，逐级分设了地区代理、管理员、话务员以及开展虚假微信小程序技术服务的技术人员，整条诈骗链环环相扣。

　　截至案发，该团伙共对11698个个体工商户实施诈骗，骗得人民币超233万元。　　　　　　

　　守护企业商户

　　相关部门携手针对性反诈

　　办案检察官介绍，为了实施诈骗，该团伙可谓费尽心机，不仅精心策划了符合逻辑的套话术，还会使用商户所在地的电话号码提高接听率。此外，他们把重点作案目标锁定在近一年以内新登记的个体工商户。

　　“新注册的商户不清楚申报流程以及免费申报政策。”犯罪嫌疑人赵某某交代，电话接通后，“话务员”先准确报出对方姓名和名下企业名，给对方造成市场监管部门“来电”的错觉，然后询问其年报申报情况，诱导商户上当。

　　检察机关严格审查证据，对涉案人员在诈骗团伙中的分工作用等情况进行补充调查，准确区分主、从犯，贯彻少捕慎诉刑事政策，积极落实认罪认罚从宽制度。

　　1月17日，定海区检察院依法对被告人赵某某等5人以诈骗罪和侵犯公民个人信息罪、宋某某等15人以诈骗罪、陈某某以侵犯公民个人信息罪，向定海区人民法院提起公诉。

　　“这起案件中受害商户多、分布广，我们在办案过程中及时对接市场监管部门，反馈案件情况，探索建立了针对性的反诈模式。”定海区检察院检察长柳涛介绍，检察机关与相关行政部门合力，推动行政执法和刑事司法从“单打独斗”向“联合作战”转变，依法惩治涉企诈骗违法犯罪行为，全力打造法治化营商环境。

　　据了解，今年以来，全市市场监管部门通过官方网站、公众号、短信等渠道，向各企业、商户发送年检、申报相关政策及防诈提醒信息近30万条。